新利官方（中国）股份有限公司

第六届董事会第四次会议

公告

    新利官方（中国）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年8月10日在乌斯太召开。会议应出席董事5名，实到5名，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由朱寿涛董事长主持。会议在充分讨论的基础上表决通过了七项议案。

    一、《新利官方（中国）股份有限公司2015年财务决算和2016年财务预算报告》

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

    二、公司2015年度经营工作报告

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

    三、《关于投资建设年产6万吨硫酸氢钠项目的议案》

同意公司投资建设6万吨/年硫酸氢钠项目。

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

    四、《关于建设年产2000吨二乙基蒽醌项目的议案》

同意公司建设2000吨/年二乙基蒽醌项目。

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

    五、《关于2015年度拟分红的议案》

    同意按股东持股本金的10%（含税）分配现金红利。

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

    六、《关于“朗峰”项目东区地块使用权拟转让的议案》

同意将乌达区“朗峰”项目东区地块的使用权转让给乌海市众成房地产有限公司开发建设。

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

    七、《关于对“俪城”项目合作方进行诉讼的议案》

同意对“俪城”项目合作的各方提起诉讼。

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

     特此公告

                           新利官方（中国）股份有限公司董事会

                                      2016年8月18日