第六届董事会第五次会议

公 告

    新利官方（中国）股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年3月23日在乌斯太召开。会议应到董事5名，实到5名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长朱寿涛主持会议。会议在充分讨论的基础上表决通过了四项议案：

一、《达康公司2016年度经营工作报告》

    表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

二、《达康公司2016年财务决算和2017年财务预算报告》

    表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

三、《关于调整内部组织机构的议案》

    同意增设公司技术中心，将安全生产管理中心技术管理、服务和项目管理工作职能划归该部门；同意将原营销分公司拆分为营销部和物资供应部两个部门。

    表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

四、《关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案》

    同意聘任张汉武先生为公司副总经理，聘任李英女士为公司总会计师。因年龄原因，同意解聘王沁宇先生担任的公司总经济师职务，担任公司调研员。

    表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

         特此公告

                            新利官方（中国）股份有限公司董事会                                                          

                                      2017年3月23日